淮南警方破獲“民族資產(chǎn)解凍”特大系列詐騙案
如果有人告訴你，你只要投資1萬(wàn)元，不久以后你就可以得到現(xiàn)金1000萬(wàn)元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票、美國(guó)住房一套、每個(gè)月可獲得國(guó)務(wù)院部級(jí)津貼24000元、臺(tái)灣自由永久往返通行證等等等等等......
你會(huì)相信這樣的騙局嗎?你肯定不信,但有人相信。
近日，淮南市公安局破獲一起以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大系列詐騙案，截至目前，初步查明被騙人達(dá)到3萬(wàn)余名，涉案資金1.4億元人民幣。專案組共抓獲犯罪嫌疑人34人。
淮南一市民被騙2.5萬(wàn)元
2016年上半年，騰訊公司接網(wǎng)民舉報(bào)：董孟華、盧方珍二人利用微信平臺(tái)宣稱可通過“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款，4月份以來已經(jīng)有超過3萬(wàn)人向其二人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，超過2000人參與項(xiàng)目，但未有人獲得善款。
2016年6月22日，安徽省公安廳將騰訊公司提供的線索情況下發(fā)至淮南市公安局并指定淮南警方辦理�；茨鲜泄簿殖檎{(diào)精干力量成立專案組。通過對(duì)下發(fā)的線索進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)一名被害人張某是淮南市壽縣人，隨即對(duì)其展開調(diào)查。偵查發(fā)現(xiàn)，2016年5月份，張某加入名為“武當(dāng)山北京慈善總?cè)骸钡奈⑿湃�，該群�?nèi)存在冒充國(guó)務(wù)院、中央軍委、民政部、中國(guó)人民銀行等國(guó)家機(jī)關(guān)以及國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，惡意曲解國(guó)家宏觀調(diào)控政策，以偽造的紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)、民族復(fù)興、精準(zhǔn)扶貧等項(xiàng)目，承諾購(gòu)買不同項(xiàng)目會(huì)有很高收益。張某受騙后，購(gòu)買了單價(jià)3600元的“巨龍國(guó)際”、單價(jià)1100元的“三民城”等多種項(xiàng)目，共計(jì)損失2.5萬(wàn)余元。
警方斷定，這是一起網(wǎng)絡(luò)騙局
淮南市公安局在偵查中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)上打著解凍民族資產(chǎn)的旗號(hào)，大肆吸收會(huì)員，而這些人所說的內(nèi)容聽上去非常荒謬。他們稱，自古以來，中國(guó)各朝各代的皇家都有一筆巨大的資產(chǎn)存在海外，這筆巨額財(cái)富，也就是他們口中的民族資產(chǎn)價(jià)值達(dá)兆億，一直都由一個(gè)神秘的老人看管著。
這些人聲稱，看管這筆財(cái)富的老人現(xiàn)在要響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，把這筆錢從海外取出來，和國(guó)人分享，但是因?yàn)檫@筆海外巨額財(cái)富已經(jīng)被凍結(jié)了，所以要想取錢，首先需要交錢才能解凍。
淮南市公安局專案組的同志告訴淮河早報(bào)、淮南網(wǎng)記者，這些人聲稱，在美國(guó)花旗銀行存的錢是9999兆億，錢取出來以后給參加的會(huì)員每人一套美國(guó)別墅、會(huì)員證、1000萬(wàn)美金，每個(gè)月還給一定的錢，還有很多優(yōu)惠政策。
根據(jù)這些人的說法，你只要繳納很少的會(huì)費(fèi)，就能參與這個(gè)民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目，并且等財(cái)富解凍后，每人能獲得幾百萬(wàn)乃至上千萬(wàn)的回報(bào)。為了便于大家參與，這些人又將這個(gè)所謂的民族資產(chǎn)解凍大業(yè)分解成很多小項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目交的錢不同，獲得的回報(bào)也不一樣�；茨暇絺善频陌讣�，就是所謂的“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”中的兩個(gè)項(xiàng)目——“巨龍國(guó)際”、“三民城”。
專案組民警介紹，“三民城”項(xiàng)目就是每個(gè)人只要繳納1100元報(bào)名費(fèi)，就能成為“三民城”的會(huì)員，組織會(huì)發(fā)給每個(gè)會(huì)員兩證：團(tuán)證、會(huì)員證。等中國(guó)流失在海外48個(gè)國(guó)家的巨額財(cái)產(chǎn)解凍后，每個(gè)三民城的會(huì)員就會(huì)得到一大筆善款以及一些特權(quán)（見官大三級(jí)、坐飛機(jī)只要1元錢等）�！熬摭垏�(guó)際”項(xiàng)目：分為3600元和10000元兩個(gè)檔次。3600元項(xiàng)目（也稱A計(jì)劃）：投資3600元就可以成為巨龍公司國(guó)內(nèi)原始股東，可以得到從美國(guó)花旗銀行解凍的1000萬(wàn)元人民幣、南寧市住房一套、紅旗H7轎車一輛、每個(gè)月還會(huì)得到15000元生活費(fèi)； 10000元項(xiàng)目（也稱B計(jì)劃）：投資10000元就可以成為巨龍公司國(guó)際股東，可以得到現(xiàn)金1000萬(wàn)元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票、美國(guó)住房一套、每個(gè)月可獲得國(guó)務(wù)院部級(jí)津貼24000元、臺(tái)灣自由永久往返通行證以及會(huì)員證、工作證、資金來源證、房產(chǎn)證、完稅證和免稅證。
警方斷定，這個(gè)所謂的民族資產(chǎn)解凍大業(yè)，完全是一起網(wǎng)絡(luò)騙局。
一舉破獲詐騙大案
圍繞“三民城”和“巨龍國(guó)際”兩個(gè)主要詐騙項(xiàng)目，淮南警方專案組通過多個(gè)月的苦心經(jīng)營(yíng)，將犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、嫌疑人情況基本摸清。2016年8月5日，在向安徽省公安廳相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，專案組認(rèn)為時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，立即制定抓捕行動(dòng)方案，決定適時(shí)收網(wǎng)。
8月6日，專案組從各警種部門抽調(diào)百余名警力分成十四個(gè)抓捕組，在省廳刑警總隊(duì)的大力配合下，抓捕組遠(yuǎn)赴福建、廣西、天津、江蘇、重慶、山東、貴州等地對(duì)主要嫌疑人實(shí)施同步抓捕。
專案組繼續(xù)圍繞兩個(gè)項(xiàng)目的高層涉案人員奮戰(zhàn)數(shù)月，后續(xù)又抓獲犯罪嫌疑人13名。特別是今年1月6日，公安部派駐泰國(guó)工作組在泰國(guó)芭提雅市一公寓內(nèi)將“巨龍國(guó)際”詐騙項(xiàng)目首犯張慶端（A級(jí)逃犯）抓獲，極大地鼓舞了專案組的士氣。
截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人34人，刑拘上網(wǎng)6人。收繳作案手機(jī)90余部，電腦20余臺(tái)以及大量偽造的會(huì)員證、團(tuán)證、紅頭文件、寶箱等作案工具，凍結(jié)涉案銀行賬戶400余個(gè)，涉案資金1.4億元人民幣，扣押涉案車輛9輛，查封涉案房產(chǎn)17套，查扣泰國(guó)銀行存折（卡）6張，顯示金額2.15億泰銖（折合人民幣4100萬(wàn)元）。初步查明被害人3萬(wàn)余名，涉及全國(guó)各地30余省市。公安部將兩個(gè)詐騙項(xiàng)目主犯張慶端、吳宗順列為A級(jí)逃犯。
淮南警方還在深挖打擊
專案組的同志介紹說，此類案件是將傳統(tǒng)的老騙局通過互聯(lián)網(wǎng)手段進(jìn)行了新演變，成為一種新型集返利、傳銷與詐騙為一體的混合形式犯罪，以人性弱點(diǎn)作為實(shí)施詐騙的切入點(diǎn)，總結(jié)起來就是“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時(shí)事政治”。
這個(gè)所謂的民族資產(chǎn)解凍大業(yè)，聽上去就非常荒謬，但就是這樣一個(gè)低級(jí)的騙局，卻有幾萬(wàn)人上當(dāng)，甚至有些受害人在警察找上門時(shí)，都還堅(jiān)信自己沒有被騙。
在抓獲涉案嫌疑人之后，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)民族資產(chǎn)解凍的騙局包含的分支太多，而淮南的辦案民警抓獲的嫌疑人，主要涉及其中兩個(gè)項(xiàng)目，但這兩個(gè)項(xiàng)目的受害人，就涉及全國(guó)多個(gè)省市，共有3萬(wàn)多人。
專案組的負(fù)責(zé)同志告訴記者，這個(gè)案件的特點(diǎn)就是背景復(fù)雜，詐騙項(xiàng)目繁多，手法層出不窮。個(gè)案案值小，全案案值大，涉及地域廣，被害人眾多，發(fā)展迅速。引入傳銷手段進(jìn)行宣傳洗腦，使得被害人對(duì)抗公安機(jī)關(guān)調(diào)查。冒充國(guó)家機(jī)關(guān)和中央領(lǐng)導(dǎo)，迷惑性強(qiáng)。團(tuán)隊(duì)多、人員多，取證、打擊、根除難度大。正是這個(gè)原因，警方掌握的3萬(wàn)多名受害人中，竟然沒有一個(gè)人主動(dòng)報(bào)警，甚至很多受害人在警方找上門之后，都還堅(jiān)信自己沒有被騙。
專案組的同志介紹說，雖然案件去年就已經(jīng)破獲，但追逃任務(wù)巨大，現(xiàn)在還有許多警察在全國(guó)各地追逃�；仡櫛景�，雖獲得了成功，但只是此類案件的冰山一角，還有很多的團(tuán)伙成員在逃，中間有不少成員還在繼續(xù)作案，專案組工作依然十分艱巨。警方提醒，遇到類似情況時(shí)，一定要提高警惕，千萬(wàn)不要被貪念迷住了眼睛，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，要第一時(shí)間向警方報(bào)案。
圖一：假公章
圖二：收繳的贓款（圖片由市公安局提供）
（記者 李鈞）
